中新網(wǎng)9月20日電 據(jù)澳門日?qǐng)?bào)報(bào)道，匯業(yè)銀行有限公司董事局澄清美國(guó)財(cái)政部點(diǎn)名指協(xié)助洗黑錢一事，并發(fā)表嚴(yán)正聲明，全文如下：
“匯業(yè)銀行(本行)董事局同寅首先對(duì)澳門特區(qū)行政長(zhǎng)官何厚鏵先生及金融管理局對(duì)整件事情的理解和支持，表示萬(wàn)二分的感謝！
“本行重申，美國(guó)財(cái)政部對(duì)本行有關(guān)協(xié)助洗黑錢的指控全不屬實(shí)，本行一直嚴(yán)守所有銀行操作法規(guī)，包括防止洗黑錢及防止恐怖主義之條例及規(guī)定。
“本行與一些朝鮮銀行及貿(mào)易公司維持純粹的商業(yè)關(guān)系，處理該等機(jī)構(gòu)的商品及消費(fèi)品的進(jìn)口貿(mào)易；而本行代該等公司收取的款項(xiàng)，均從其他國(guó)際知名銀行及金融機(jī)構(gòu)所匯進(jìn)。本行深信此等國(guó)際知名銀行及金融機(jī)構(gòu)皆事前對(duì)該等朝鮮銀行及貿(mào)易公司進(jìn)行應(yīng)有的盡職檢查。
“本行自七十年代與朝鮮銀行及貿(mào)易公司的一切商業(yè)行為皆遵守銀行一貫信貸要求并與其他客戶無(wú)異。本行業(yè)務(wù)絕不涉及朝鮮發(fā)展大殺傷力武器計(jì)劃。
“在指控中其中一項(xiàng)提及本行在九十年代中期本行一朝鮮公司客戶把偽鈔流入市面的說法，完全是誤導(dǎo)公眾。本行一直執(zhí)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋O(jiān)察及匯報(bào)機(jī)制。事實(shí)是當(dāng)其時(shí)一批美鈔存入在本行開設(shè)的一朝鮮貿(mào)易公司帳戶時(shí)，本行柜員立即發(fā)覺當(dāng)中有部分為偽鈔，于是本行主動(dòng)向澳門及香港的警方和美國(guó)財(cái)政部舉報(bào)。而后來澳門及香港的金融管理局亦得悉此事件。
“本行從朝鮮銀行及貿(mào)易公司購(gòu)入的黃金全部附開采及生產(chǎn)來源地資料，亦符合本行對(duì)此類交易的內(nèi)部規(guī)管指引。
“本行經(jīng)已尋求法律意見并委托美國(guó)律師行——海陸國(guó)際律師事務(wù)所(Messrs. Heller Erhman)代表本行在華盛頓向美國(guó)財(cái)政部作出嚴(yán)正抗議和交涉。
“本行重申，我們定當(dāng)協(xié)助澳門及香港特區(qū)政府有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)此事作出公正的調(diào)查�！�
