中新網(wǎng)8月13日電 俄新網(wǎng)消息，俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)測(cè)局局長(zhǎng)維克托·祖布科夫近日在下諾夫哥羅德透露，國(guó)際金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的專(zhuān)家們將于9月底開(kāi)始檢查俄羅斯打擊將犯罪收入轉(zhuǎn)變成合法收入的反洗錢(qián)系統(tǒng)。
祖布科夫說(shuō)，國(guó)際金融行動(dòng)特別工作組專(zhuān)家的任務(wù)將分兩個(gè)階段完成：9月底和10月初他們將在莫斯科和下諾夫哥羅德進(jìn)行檢查，11月底和12月將在加里寧格勒、頓河畔羅斯托夫、伊爾庫(kù)茨克和哈巴羅夫斯克進(jìn)行檢查。
祖布科夫說(shuō)：“國(guó)際金融行動(dòng)特別工作組共有32個(gè)成員國(guó)，其中18個(gè)國(guó)家已經(jīng)接受檢查。檢查過(guò)程中專(zhuān)家發(fā)現(xiàn)每個(gè)國(guó)家都存在不足之處。專(zhuān)家們可能將關(guān)注俄羅斯法規(guī)基礎(chǔ)不完善的情況。鑒于這點(diǎn)，我國(guó)應(yīng)當(dāng)通過(guò)一系列反腐和反洗錢(qián)行為的法律”。
據(jù)悉，國(guó)際金融行動(dòng)特別工作組將制定反洗錢(qián)和資助恐怖活動(dòng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。工作組每年對(duì)自己提出建議的執(zhí)行情況進(jìn)行研究。如果某個(gè)國(guó)家得到很低的評(píng)價(jià)且無(wú)法反駁專(zhuān)家的論據(jù)，那么工作組可能會(huì)對(duì)這個(gè)國(guó)家進(jìn)行金融監(jiān)測(cè)，其結(jié)果往往是這個(gè)國(guó)家的投資排名降低。
